ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه في مطروح لعناصر من تجار المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن نجاحها في ضبط عنصرين جنائيين يقيمان في دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح، بعد تورطهما في عمليات غسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تحقيقات تكشف أساليب غسل الأموال

أظهرت التحريات أن المتهمين قاما بترويج المخدرات لفترات طويلة، مما أتاح لهما تحقيق مكاسب مالية كبيرة. وبعد ذلك، شرعا في غسل تلك الأموال عبر عدة أساليب تهدف إلى إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر شرعي عليها. وقد شملت هذه الأساليب تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بأسماء مختلفة، مما يوحي بأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

قيمة عمليات غسل الأموال

وفقًا للتقديرات المالية التي أجرتها الأجهزة المختصة، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر القضايا التي استهدفتها حملات القطاع خلال الفترة الأخيرة.

إجراءات قانونية مستمرة

أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، مع استمرار التحقيقات لتتبع حركة الأموال وحصر جميع الأصول الناتجة عن نشاطهما غير المشروع. هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب الأنشطة الإجرامية.