مليارات في الظل، القبض على متهم بغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملة السوداء

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس متهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بغسل ما يقرب من 120 مليون جنيه، تم جمعها من أنشطة غير قانونية، أبرزها المتاجرة غير المشروعة بالعملات الأجنبية خارج الأطر المصرفية، مستخدمًا واجهات استثمارية لإخفاء مصادر هذه الأموال.

كشفت التحقيقات أن المتهم انخرط في أعمال محظورة، مستغلاً سوق العملات الموازية لتحقيق أرباح طائلة. لم يكتفِ بذلك، بل عمد إلى تمويه هذه الأموال عبر قنوات متعددة، شملت اقتناء عقارات فاخرة، وتأسيس شركات وهمية، وشراء سيارات باهظة الثمن، في محاولة لصبغ أمواله بالشرعية.

وأظهرت الأدلة أن المتهم نفّذ عمليات إيداع متكررة بمبالغ ضخمة في حساباته البنكية وحسابات أفراد عائلته، عبر شيكات وتحويلات نقدية، دون توضيح طبيعة هذه الأموال أو ارتباطها بأنشطة مشروعة. وقدّرت الجهات المختصة قيمة هذه الأصول غير المشروعة بحوالي 120 مليون جنيه.

تمكنت السلطات من إلقاء القبض على المتهم، الذي اتخذ من تجارة العملة في السوق السوداء مصدرًا لثروته غير القانونية. وبحسب التحريات، سعى إلى طمس معالم جريمته عبر استثمارات متنوعة، من وحدات سكنية إلى أصول تجارية، محاولاً إضفاء طابع قانوني على ثروته.

تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل، فيما تؤكد الجهات المعنية تصميمها على مواجهة مثل هذه الجرائم، التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.