ضبط سيدة تستقطب ضحاياها بوهم الأرباح.. وغسل أموال بـ40 مليون جنيه

أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، عن ضبط سيدة من محافظة الغربية – لها معلومات جنائية – بعد تورطها في نشاط واسع للنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلة ثقتهم ورغبتهم في الاستثمار الآمن.

وقد كشفت التحريات أن المتهمة كانت تستولي على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بدعوى توظيفها في مجال تجارة الملابس، مع وعدهم بأرباح دورية مجزية. لكن اتضح لاحقًا أن هذه الوعود مجرد ادعاءات وهمية، لا تمت لأي نشاط تجاري حقيقي بصلة.

غسل أموال وتمويه منظم

وتوصلت التحقيقات إلى أن السيدة لم تكتفِ بالاحتيال فقط، بل شرعت في غسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع، عبر أساليب متنوعة لإخفاء مصدرها. شملت هذه الأساليب شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية صورية، بهدف إعطاء الأموال مظهرًا قانونيًا وتمويه الجهات الرقابية.

40 مليون جنيه حصيلة الجريمة

قدّرت الأجهزة الأمنية حجم الأموال التي قامت المتهمة بغسلها بنحو 40 مليون جنيه، وهو ما يعكس مدى اتساع نشاطها الإجرامي وقدرتها على استخدام طرق مالية معقدة لتضليل الجهات المعنية.

تحقيقات مستمرة وإجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة، وإخطار النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ضمن جهود وزارة الداخلية للتصدي لجرائم غسل الأموال وملاحقة كل من يستغل المواطنين، وخاصة النساء اللواتي قد يقعن فريسة لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.