ضبط سيدة وزوجها بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي.. تفاصيل

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط إحدى السيدات بقنا لقيامها بالاشتراك مع زوجها بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول"، وزوجته- مقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

تبين من المعلومات قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها مع بعض التجار والسائقين العائدين للبلاد، والذين يقومون عقب وصولهم للبلاد باستبدالها بالجنيه المصرى وإرسالها للمتهمة الثانية، وعقب ذلك تقوم بتسليمها لذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي علي النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.