تفاصيل ضبط تشكيل عصابي نسائي متخصص في النصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط 3 سيدات لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق استغلال مهاراتهن فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى، وإيهام ضحاياهن بامتلاكهن ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات، ويرغبن فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد استثمارها بالبلاد.

أكدت المعلومات والتحريات قيام 3 سيدات "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق إستغلال مهاراتهن فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة، والدلوف إلى شبكة "الإنترنت"، وقيام أحدهن بإنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى" فيسبوك - تويتر - إنستجرام".

وتبين من المعلومات استخدامهن تلك الصفحات فى عمليات إحتيالية ممنهجة، بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادى تلك المواقع، وإيهامهم بأنها تملك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات، وترغب فى إرسالها للمجنى عليهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

وحتى يتمكن من إقناع ضحاياها تقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية، التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، ثم تتولى إحدى المتهمات الإتصال بالمجنى عليهم منتحلة صفة مندوب شركة الشحن الدولية، وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لأحد الموانى، طالبة منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركى - شحن - رسوم إدارية" فى أحد الحسابات البنكية بإسم المتهمتين الأخرتين والتى تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

ثم تقوم بسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى دون الدخول لصالات البنوك حتى تكونا بمنأى عن ضبطهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن بدائرتين قسم شرطة (العجوزة بالجيزة - مدينة نصر أول بالقاهرة)، وبحوزتهن (42 إشعار تحويل وإيداعات بنكية لصالح المتهمات بمبالغ مالية من 8 من ضحاياهن - 9 بطاقات دفع إلكترونى يستخدمونها فى سحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى - عملات "أجنبية - محلية" من متحصلات نشاطهن الإجرامى).

كما تم ضبط (3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين أنها محملة "صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية وأرقام الهواتف الخاصة بالمتهمات - محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطهن الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهن بتلك الصفات المنتحلة المزعومة- برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها يستخدمونها فى تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا").

وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهن بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطهن الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.