غسلوا أكثر من ربع مليار.. سقوط عصابة الكيف وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة

تمكن رجال الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، اثنان محبوسان فى عدة قضايا، وجميعهم لهم معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وقيامهم بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (280 مليون جنيه) تقريبًا.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019