غسل 15 مليون.. ضبط سيدة متهمة بإخفاء حصيلة نشاط في الهجرة غير الشرعية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة المشروعة عليها.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة.

غسل الأموال وإخفاء مصدرها

وأوضحت التحريات، بحسب البيان، أن المتهمة حاولت غسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي، من خلال اتخاذ عدد من الوسائل لإخفاء مصدرها غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وتضمنت تلك الوسائل، وفقًا للبيان، تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، بهدف إدخال الأموال في معاملات وممتلكات تبدو ذات مصادر مشروعة.

15 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت الجهات الأمنية، بحسب البيان، قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الأموال والثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.