ضبط شخصين يغسلان 10 ملايين جنيه من العملات الأجنبية.. والأموال العامة تتخذ الإجراءات القانونية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية تجاه شخصين - يقيمان بمحافظة دمياط، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وكشفت المعلومات والتحريات تجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).
كما تبين من المعلومات إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، فيما قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
